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本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

　　本制度經(jīng)公司2020年3月31日第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議通過(guò)，尚需股東大會(huì)審議通過(guò)。

董事會(huì)議事規(guī)則

第一章  總則

第一條  為保證新安潔環(huán)境衛(wèi)生股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)規(guī)范、高效、平穩(wěn)運(yùn)作，確保董事會(huì)有效行使其職權(quán)，建立適應(yīng)現(xiàn)代市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)規(guī)律和要求的公司治理機(jī)制，完善公司的法人治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）、《中華人民共和國(guó)證券法》（以下簡(jiǎn)稱“《證券法》”）等法律、法規(guī)以及《新安潔環(huán)境衛(wèi)生股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”），制定本議事規(guī)則。

本規(guī)則所涉及到的術(shù)語(yǔ)和未載明的事項(xiàng)均以公司章程為準(zhǔn)，不以公司的其他規(guī)章作為解釋和引用的條款。

第二條  本議事規(guī)則經(jīng)公司股東大會(huì)通過(guò)，即對(duì)全體董事和董事會(huì)的運(yùn)作具有約束力。

第三條  董事會(huì)是公司的常設(shè)機(jī)構(gòu)，對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)，執(zhí)行股東大會(huì)決議，維護(hù)公司和全體股東的利益，負(fù)責(zé)公司發(fā)展目標(biāo)和重大經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的決策。

第二章  董事

第四條  公司董事為自然人，有下列情形之一的，不能擔(dān)任公司的董事：

（一）無(wú)民事行為能力或者限制民事行為能力；

（二）因貪污、賄賂、侵占財(cái)產(chǎn)、挪用財(cái)產(chǎn)或者破壞社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾5年，或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利，執(zhí)行期滿未逾5年；

（三）擔(dān)任破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長(zhǎng)、經(jīng)理，對(duì)該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾3年；

（四）擔(dān)任因違法被吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉的公司、企業(yè)的法定代表人，并負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)被吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執(zhí)照之日起未逾3年；

（五）個(gè)人所負(fù)數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償；

（六）最近三年內(nèi)受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)行政處罰；

（七）最近三年內(nèi)受到證券交易所、全國(guó)股轉(zhuǎn)公司等自律監(jiān)管機(jī)構(gòu)公開(kāi)譴責(zé)或三次以上通報(bào)批評(píng)；

（六）被中國(guó)證監(jiān)會(huì)處以證券市場(chǎng)禁入處罰或認(rèn)定為不適當(dāng)人選，期限未滿的；

（七）被證券交易所、全國(guó)股轉(zhuǎn)公司采取認(rèn)定其不適合擔(dān)任公司董事的紀(jì)律處分，期限尚未屆滿的；

（八）法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章以及《公司章程》規(guī)定的其他內(nèi)容。

違反本條規(guī)定選舉、委派董事的，該選舉、委派或者聘任無(wú)效。董事在任職期間出現(xiàn)本條情形的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向公司主動(dòng)報(bào)告并自事實(shí)發(fā)生之日起 1 個(gè)月內(nèi)離職，公司應(yīng)當(dāng)解除其職務(wù)。

第五條  董事由股東大會(huì)選舉或更換，每屆任期三年。董事任期屆滿，可連選連任，獨(dú)立董事的連任時(shí)間不得超過(guò)6年。董事在任期屆滿以前，股東大會(huì)可以解除其職務(wù)。

董事任期從就任之日起計(jì)算，至本屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)為止。董事任期屆滿未及時(shí)改選，在改選出的董事就任前，原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定，履行董事職務(wù)。

董事就任日期為選舉董事議案的股東大會(huì)決議作出之日。

公司董事發(fā)生變化的，公司應(yīng)當(dāng)自相關(guān)決議通過(guò)之日起2個(gè)交易日內(nèi)將最新資料向全國(guó)股轉(zhuǎn)公司報(bào)備。

新任董事應(yīng)當(dāng)在股東大會(huì)通過(guò)其任命后2個(gè)交易日內(nèi)簽署相應(yīng)聲明及承諾并向全國(guó)股轉(zhuǎn)公司報(bào)備。

第六條  公司董事會(huì)不設(shè)由職工代表?yè)?dān)任的董事。

董事可以由總經(jīng)理或者其他高級(jí)管理人員兼任，但兼任總經(jīng)理或者其他高級(jí)管理人員職務(wù)的董事，總計(jì)不得超過(guò)公司董事總數(shù)的1/2。

第七條  董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和本章程，對(duì)公司負(fù)有下列忠實(shí)義務(wù)：

（一）不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財(cái)產(chǎn)；

（二）不得挪用公司資金；

（三）不得將公司資產(chǎn)或者資金以其個(gè)人名義或者其他個(gè)人名義開(kāi)立賬戶存儲(chǔ)；

（四）不得違反《公司章程》的規(guī)定，未經(jīng)股東大會(huì)或董事會(huì)同意，將公司資金借貸給他人或者以公司財(cái)產(chǎn)為他人提供擔(dān)保；

（五）不得違反《公司章程》的規(guī)定或未經(jīng)股東大會(huì)同意，與本公司訂立合同或者進(jìn)行交易；

（六）未經(jīng)股東大會(huì)同意，不得利用職務(wù)便利，為自己或他人謀取本應(yīng)屬于公司的商業(yè)機(jī)會(huì)，自營(yíng)或者為他人經(jīng)營(yíng)與本公司同類的業(yè)務(wù)；

（七）不得接受與公司交易的傭金歸為己有；

（八）不得擅自披露公司秘密；

（九）不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益；

（十）法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章及《公司章程》規(guī)定的其他忠實(shí)義務(wù)。

董事違反本條規(guī)定所得的收入，應(yīng)當(dāng)歸公司所有；給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

第八條  董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和公司章程，對(duì)公司負(fù)有下列勤勉義務(wù)：

（一）應(yīng)謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使公司賦予的權(quán)利，以保證公司的商業(yè)行為符合國(guó)家法律、行政法規(guī)以及國(guó)家各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)政策的要求，商業(yè)活動(dòng)不超過(guò)營(yíng)業(yè)執(zhí)照規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍；

（二）應(yīng)公平對(duì)待所有股東；

（三）及時(shí)了解公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理狀況；

（四）應(yīng)當(dāng)對(duì)公司定期報(bào)告簽署書(shū)面確認(rèn)意見(jiàn)。保證公司所披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整；

（五）應(yīng)當(dāng)如實(shí)向監(jiān)事會(huì)提供有關(guān)情況和資料，不得妨礙監(jiān)事會(huì)或者監(jiān)事行使職權(quán)；

（六）法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章及《公司章程》規(guī)定的其他勤勉義務(wù)。

第九條  董事出現(xiàn)下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)作出書(shū)面說(shuō)明并對(duì)外披露：

（一）連續(xù)二次未親自出席董事會(huì)會(huì)議；

（二）任職期內(nèi)連續(xù)十二個(gè)月未親自出席董事會(huì)會(huì)議次數(shù)超過(guò)期間董事會(huì)會(huì)議總次數(shù)的二分之一。

第十條  董事連續(xù)兩次未能親自出席，也不委托其他董事出席董事會(huì)會(huì)議，視為不能履行職責(zé)，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)建議股東大會(huì)予以撤換。

第十一條  董事可以在任期屆滿以前提出辭職。董事辭職應(yīng)向董事會(huì)提交書(shū)面辭職報(bào)告。董事會(huì)將在兩日內(nèi)披露有關(guān)情況。

如因董事的辭職導(dǎo)致公司董事會(huì)低于法定最低人數(shù)時(shí)，在改選出的董事就任前，原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章和本章程規(guī)定，履行董事職務(wù)。

除前款所列情形外，董事辭職自辭職報(bào)告送達(dá)董事會(huì)時(shí)生效。

第十二條  董事辭職生效或者任期屆滿，應(yīng)向董事會(huì)辦妥所有移交手續(xù)，其對(duì)公司和股東承擔(dān)的忠實(shí)義務(wù)，在任期結(jié)束后并不當(dāng)然解除。

第十三條  董事辭職生效或者任期屆滿，對(duì)公司商業(yè)秘密保密的義務(wù)在其任職結(jié)束后仍然有效，直至該秘密成為公開(kāi)信息；其他義務(wù)的持續(xù)期間應(yīng)當(dāng)根據(jù)公平的原則，結(jié)合事項(xiàng)的性質(zhì)、對(duì)公司的重要程度、對(duì)公司的影響時(shí)間以及與該董事的關(guān)系等因素綜合確定。

第十四條  未經(jīng)《公司章程》規(guī)定或者董事會(huì)的合法授權(quán)，任何董事不得以個(gè)人名義代表公司或者董事會(huì)行事。董事以其個(gè)人名義行事時(shí)，在第三方會(huì)合理地認(rèn)為該董事在代表公司或者董事會(huì)行事的情況下，該董事應(yīng)當(dāng)事先聲明其立場(chǎng)和身份。

第十五條  任職尚未結(jié)束的董事，對(duì)因其擅自離職使公司造成的損失，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

第十六條  董事執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章或《公司章程》的規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

第十七條  獨(dú)立董事應(yīng)按照法律、行政法規(guī)及部門(mén)規(guī)章的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第三章 董事會(huì)的組成和職權(quán)

第十八條  公司設(shè)董事會(huì)，對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)。董事會(huì)由 9 名董事組成，其中獨(dú)立董事 3 名。董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)1人，副董事長(zhǎng)1人。董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)由公司董事?lián)?，由董事?huì)以全體董事的2/3通過(guò)選舉產(chǎn)生和罷免。

有關(guān)獨(dú)立董事的權(quán)利義務(wù)、職責(zé)、履職程序等，公司另行制定《獨(dú)立董事工作制度》予以明確。

第十九條  董事會(huì)行使下列職權(quán)：

（一）召集股東大會(huì)，并向股東大會(huì)報(bào)告工作；

（二）執(zhí)行股東大會(huì)的決議；

（三）決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；

（四）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；

（五）制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；

（六）制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本、發(fā)行債券或其他證券及掛牌方案；

（七）擬訂公司重大收購(gòu)、收購(gòu)本公司股票或者合并、分立、解散及變更公司形式的方案；

（八）在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司對(duì)外投資、收購(gòu)出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易等事項(xiàng)；

（九）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；

（十）聘任或者解聘公司總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)；根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等其他高級(jí)管理人員，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)；

（十一）制訂公司的基本管理制度；

（十二）制訂公司章程的修改方案；

（十三）管理公司信息披露事項(xiàng)；

（十四）向股東大會(huì)提請(qǐng)聘請(qǐng)或更換為公司審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所；

（十五）聽(tīng)取公司總經(jīng)理的工作匯報(bào)并檢查總經(jīng)理的工作；

（十六）法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章或公司章程授予的其他職權(quán)。

第二十條  公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)就注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)告出具的非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見(jiàn)向股東大會(huì)作出說(shuō)明。

第二十一條  董事會(huì)應(yīng)當(dāng)確定對(duì)外投資、收購(gòu)出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易的權(quán)限，建立嚴(yán)格的審查和決策程序；重大投資項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)專家、專業(yè)人員進(jìn)行評(píng)審，并報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)。董事會(huì)對(duì)公司資產(chǎn)合理經(jīng)營(yíng)投資的權(quán)限，以法律、法規(guī)、《公司章程》、股東大會(huì)通過(guò)的公司內(nèi)部管理制度允許的范圍為限。

第二十二條  董事會(huì)履行職責(zé)時(shí)，有權(quán)聘請(qǐng)律師、注冊(cè)會(huì)計(jì)師等專業(yè)人員為其提供服務(wù)和出具專業(yè)意見(jiàn)，所發(fā)生的合理費(fèi)用由公司承擔(dān)。

第二十三條  《公司章程》規(guī)定的應(yīng)由董事會(huì)審議的事項(xiàng)，應(yīng)由董事會(huì)審議批準(zhǔn)。超過(guò)董事會(huì)權(quán)限的由股東大會(huì)審議，達(dá)不到董事會(huì)審議標(biāo)準(zhǔn)的，由總經(jīng)理審批。

第二十四條  公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生關(guān)聯(lián)交易的，應(yīng)遵循平等、自愿、等價(jià)、有償?shù)脑瓌t簽訂書(shū)面協(xié)議，除根據(jù)《公司章程》規(guī)定應(yīng)由股東大會(huì)審議的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)以外，下列關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)應(yīng)由董事會(huì)審議：

（一）公司與關(guān)聯(lián)自然人發(fā)生的交易金額在30萬(wàn)元以上的關(guān)聯(lián)交易；

（二）與關(guān)聯(lián)法人發(fā)生的成交金額占公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)或市值 0.2%以上的交易，且超過(guò)300萬(wàn)元。

如果中國(guó)證監(jiān)會(huì)、全國(guó)股轉(zhuǎn)公司對(duì)前述事項(xiàng)的審批權(quán)限另有特別規(guī)定，按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)和全國(guó)股轉(zhuǎn)公司的規(guī)定執(zhí)行。

第二十六條  除根據(jù)《公司章程》規(guī)定應(yīng)由股東大會(huì)審議的對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)以外，公司的對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)應(yīng)由董事會(huì)審議，應(yīng)經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò)外，還應(yīng)當(dāng)經(jīng)出席董事會(huì)的三分之二以上董事同意。

董事會(huì)審議對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格遵循以下規(guī)定：

（一）未經(jīng)有權(quán)批準(zhǔn)，公司不得為任何非法人單位或個(gè)人提供擔(dān)保；

（二）公司對(duì)外擔(dān)保應(yīng)當(dāng)要求對(duì)方提供反擔(dān)保，且反擔(dān)保的提供方應(yīng)當(dāng)具有相應(yīng)的承擔(dān)能力；

（三）應(yīng)由股東大會(huì)審批的對(duì)外擔(dān)保，必須經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)后，方可提交股東大會(huì)審批。

第二十七條  董事長(zhǎng)行使下列職權(quán)：

（一）主持股東大會(huì)和召集、主持董事會(huì)會(huì)議；

（二）督促、檢查董事會(huì)決議的執(zhí)行；

（三）簽署董事會(huì)重要文件；

（四）行使公司法定代表人的職權(quán)；

（五）在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下，對(duì)公司事務(wù)行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別處置權(quán)，并在事后向公司董事會(huì)和股東大會(huì)報(bào)告；

（六）董事會(huì)授予的其他職權(quán)。

第二十八條  董事長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)積極推動(dòng)公司制定、完善和執(zhí)行各項(xiàng)內(nèi)部制度。

董事長(zhǎng)不得從事超越其職權(quán)范圍的行為。董事長(zhǎng)在其職權(quán)范圍（包括授權(quán)）內(nèi)行使權(quán)力時(shí)，遇到對(duì)公司經(jīng)營(yíng)可能產(chǎn)生重大影響的事項(xiàng)時(shí)，應(yīng)當(dāng)審慎決策，必要時(shí)應(yīng)當(dāng)提交董事會(huì)集體決策。對(duì)于授權(quán)事項(xiàng)的執(zhí)行情況，董事長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)及時(shí)告知全體董事。

董事長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)保證信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人的知情權(quán)，不得以任何形式阻撓其依法行使職權(quán)。董事長(zhǎng)在接到可能對(duì)公司股票及其他證券品種交易價(jià)格、投資者投資決策產(chǎn)生較大影響的重大事件報(bào)告后，應(yīng)當(dāng)立即敦促信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

第二十九條  董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長(zhǎng)履行職務(wù)；副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務(wù)。

第四章  董事會(huì)辦公室

第三十條  董事會(huì)下設(shè)董事會(huì)辦公室，處理董事會(huì)日常事務(wù)。

第三十一條  董事會(huì)設(shè)董事會(huì)秘書(shū)作為信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)信息披露事務(wù)、股東大會(huì)和董事會(huì)會(huì)議的籌備、投資者關(guān)系管理、股東資料管理等工作。董事會(huì)秘書(shū)兼任董事會(huì)辦公室負(fù)責(zé)人，保管董事會(huì)和董事會(huì)辦公室印章。董事會(huì)秘書(shū)可以指定證券事務(wù)代表等有關(guān)人員協(xié)助其處理日常事務(wù)。

董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)遵守法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章和公司章程的有關(guān)規(guī)定。

第三十二條  董事會(huì)秘書(shū)由董事長(zhǎng)提名，經(jīng)董事會(huì)聘任或解聘。公司董事或其他高級(jí)管理人員可以兼任公司董事會(huì)秘書(shū)。

第三十三條  董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)當(dāng)具有必備的專業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn),并取得全國(guó)股轉(zhuǎn)公司頒發(fā)的董事會(huì)秘書(shū)資格證，董事會(huì)秘書(shū)的任職資格為：

（一）具有大學(xué)?？埔陨蠈W(xué)歷，從事秘書(shū)、管理、股權(quán)事務(wù)等工作三年以上；

（二）有一定財(cái)務(wù)、稅收、法律、金融、企業(yè)管理、計(jì)算機(jī)應(yīng)用等方面知識(shí)，具有良好的個(gè)人品質(zhì)和職業(yè)道德，嚴(yán)格遵守有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章，能夠忠誠(chéng)地履行職責(zé)。

第三十四條  具有下列情形之一的人士不得擔(dān)任董事會(huì)秘書(shū)：

（一）有《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員情形之一的；

（二）最近三年受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)行政處罰，期限尚未屆滿的

（三）被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施，期限尚未屆滿的；

（四）最近三年受到證券交易所、全國(guó)股轉(zhuǎn)公司等自律監(jiān)管機(jī)構(gòu)公開(kāi)譴責(zé)或三次以上通報(bào)批評(píng)的；

（五）被全國(guó)股轉(zhuǎn)公司或證券交易所認(rèn)定不適合擔(dān)任公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的；

（六）《公司章程》規(guī)定的不得擔(dān)任董事的情形；

（七）本公司現(xiàn)任監(jiān)事；

（八）法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》規(guī)定的其他人員。

第三十五條  董事會(huì)秘書(shū)的主要職責(zé)是：

（一）負(fù)責(zé)公司信息披露事務(wù)，協(xié)調(diào)公司信息披露工作，組織制訂公司信息披露事務(wù)管理制度，督促公司及相關(guān)信息披露義務(wù)人遵守信息披露相關(guān)規(guī)定；

（二）負(fù)責(zé)公司投資者關(guān)系管理事務(wù)，協(xié)調(diào)公司與證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)、股東及實(shí)際控制人、證券服務(wù)機(jī)構(gòu)、媒體等之間的信息溝通；

（三）負(fù)責(zé)組織籌備公司董事會(huì)會(huì)議和股東大會(huì)，參加股東大會(huì)、董事會(huì)會(huì)議、監(jiān)事會(huì)會(huì)議及高級(jí)管理人員相關(guān)會(huì)議，負(fù)責(zé)董事會(huì)會(huì)議記錄工作并簽字確認(rèn)；

（四）負(fù)責(zé)公司信息披露的保密工作，組織制定保密制度工作和內(nèi)幕信息知情人報(bào)備工作，在發(fā)生內(nèi)幕信息泄露時(shí)，及時(shí)向督導(dǎo)機(jī)構(gòu)和全國(guó)股轉(zhuǎn)公司報(bào)告并公告；

（五）負(fù)責(zé)關(guān)注公共媒體報(bào)道并主動(dòng)求證真實(shí)情況，督促董事會(huì)及時(shí)回復(fù)督導(dǎo)機(jī)構(gòu)的督導(dǎo)問(wèn)詢以及全國(guó)股轉(zhuǎn)公司的監(jiān)管問(wèn)詢；

（六）負(fù)責(zé)組織董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員進(jìn)行證券法律法規(guī)、部門(mén)規(guī)章和全國(guó)股轉(zhuǎn)系統(tǒng)業(yè)務(wù)規(guī)則的培訓(xùn)，協(xié)助前述人員了解各自在信息披露中的權(quán)利和義務(wù)；

（七）督促董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員遵守證券法律法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、全國(guó)股轉(zhuǎn)系統(tǒng)業(yè)務(wù)規(guī)則以及公司章程，切實(shí)履行其所作出的承諾；在知悉或者可能違反有關(guān)規(guī)定的決議時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)提醒董事會(huì)，并及時(shí)向督導(dǎo)機(jī)構(gòu)或全國(guó)股轉(zhuǎn)公司報(bào)告；

（八）負(fù)責(zé)保管公司股東名冊(cè)資料、董事名冊(cè)以及董事會(huì)印章，保管董事會(huì)和股東大會(huì)的會(huì)議文件和記錄；

（九）保證有權(quán)得到公司有關(guān)記錄和文件的人及時(shí)得到有關(guān)記錄和文件；

（十）促使董事會(huì)依法行使職權(quán)，在董事會(huì)違反法律法規(guī)、公司章程有關(guān)規(guī)定做出決議時(shí)，及時(shí)提出異議，如董事會(huì)堅(jiān)持做出上述決議，應(yīng)當(dāng)把情況記載在會(huì)議記錄上，并將該會(huì)議記錄提交公司全體董事和監(jiān)事；

（十一）《公司法》、《證券法》、中國(guó)證監(jiān)會(huì)、全國(guó)股轉(zhuǎn)公司和《公司章程》要求履行的其他職責(zé)。

第三十六條  公司應(yīng)當(dāng)為董事會(huì)秘書(shū)履行職責(zé)提供便利條件，董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和相關(guān)工作人員應(yīng)當(dāng)支持、配合董事會(huì)秘書(shū)的工作。

董事會(huì)秘書(shū)為履行職責(zé)，有權(quán)了解公司的財(cái)務(wù)和經(jīng)營(yíng)情況，參加涉及信息披露的有關(guān)會(huì)議，查閱涉及信息披露的所有文件，并要求公司有關(guān)部門(mén)和人員及時(shí)提供相關(guān)資料和信息。

第三十七條  董事會(huì)秘書(shū)被解聘或辭職時(shí)，公司應(yīng)當(dāng)在兩個(gè)轉(zhuǎn)讓日內(nèi)發(fā)布公告并向全國(guó)股轉(zhuǎn)公司報(bào)備。

第三十八條  董事會(huì)秘書(shū)辭職的，應(yīng)當(dāng)提交書(shū)面辭職報(bào)告，辭職報(bào)告送達(dá)董事會(huì)時(shí)生效，但董事會(huì)秘書(shū)辭職未完成工作移交且相關(guān)公告未披露的除外。

第三十九條  董事會(huì)秘書(shū)存在以下情形之一的，公司應(yīng)當(dāng)自該事實(shí)發(fā)生之日起一個(gè)月解聘：

（一）出現(xiàn)不符合本規(guī)則第三十三條規(guī)定的不得擔(dān)任董事會(huì)秘書(shū)的情形的；

（二）連續(xù)三個(gè)月以上不能履行職責(zé)的；

（三）違反法律法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、全國(guó)股轉(zhuǎn)公司業(yè)務(wù)規(guī)則、《公司章程》的規(guī)定，給公司或者股東造成重大損失的。

第四十條  公司應(yīng)在原任董事會(huì)秘書(shū)離職后三個(gè)月內(nèi)聘任董事會(huì)秘書(shū)。

董事會(huì)秘書(shū)空缺期間，公司應(yīng)當(dāng)及時(shí)指定一名董事或者高級(jí)管理人員代行董事會(huì)秘書(shū)的職責(zé)，并及時(shí)公告，同時(shí)向全國(guó)股轉(zhuǎn)公司報(bào)備。

公司指定代行董事會(huì)秘書(shū)職責(zé)的人員之前，由董事長(zhǎng)代行董事會(huì)秘書(shū)職責(zé)。董事會(huì)秘書(shū)空缺時(shí)間超過(guò)三個(gè)月的，董事長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)代行董事會(huì)秘書(shū)職責(zé)，直至公司聘任新的董事會(huì)秘書(shū)。

公司在聘任董事會(huì)秘書(shū)的同時(shí)，可以聘任證券事務(wù)代表，協(xié)助董事會(huì)秘書(shū)履行職責(zé)。董事會(huì)秘書(shū)不能履行職責(zé)時(shí)，證券事務(wù)代表應(yīng)當(dāng)代為履行其職責(zé)并行使相應(yīng)權(quán)力。在此期間，并不當(dāng)然免除董事會(huì)秘書(shū)對(duì)公司所負(fù)有的責(zé)任。

第五章  會(huì)議議案

第四十一條  董事、監(jiān)事會(huì)、總經(jīng)理、董事會(huì)專門(mén)委員會(huì)均有權(quán)向公司董事會(huì)提出會(huì)議議案，提案應(yīng)當(dāng)符合下列條件：

（一）內(nèi)容與法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定不相抵觸，并且屬于董事會(huì)的職責(zé)范圍；

（二）有明確議題和具體決議事項(xiàng)。

第六章 會(huì)議召集和召開(kāi)

第四十二條  董事會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。

董事會(huì)定期會(huì)議每年至少召開(kāi)二次，由董事長(zhǎng)召集并主持，并應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)十日前以專人送達(dá)、郵寄、傳真、電子郵件等形式書(shū)面通知全體董事，通知中應(yīng)載明會(huì)議召開(kāi)時(shí)間、地點(diǎn)、會(huì)議期限、事由及議題，發(fā)出通知的日期等事項(xiàng)。

第四十三條  有下列情形之一的，董事長(zhǎng)應(yīng)在十日內(nèi)召集并主持召開(kāi)董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議：

（一）董事長(zhǎng)認(rèn)為必要時(shí)；

（二）三分之一以上董事聯(lián)名提議，并將載有聯(lián)名提議召開(kāi)會(huì)議的董事親筆簽名及召開(kāi)的事由和議題的提議書(shū)送達(dá)董事會(huì)時(shí)；

（三）監(jiān)事會(huì)提議，并將載有提議召開(kāi)會(huì)議的監(jiān)事會(huì)決議、監(jiān)事會(huì)主席親筆簽名和召開(kāi)會(huì)議的事由及議題的提議書(shū)送達(dá)董事會(huì)時(shí)；

（四）總經(jīng)理提議時(shí)；

（五）代表十分之一以上表決權(quán)的股東提議時(shí)；

（六）二分之一以上獨(dú)立董事提議時(shí)；

（七）《公司章程》規(guī)定的其他情形。

董事會(huì)召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議，可以自行決定召集董事會(huì)的通知方式和通知時(shí)限。

董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議的召集人無(wú)論采取何種會(huì)議通知送達(dá)方式，都必須在通知中說(shuō)明董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議的召開(kāi)時(shí)間、地點(diǎn)、期限、事由及議題，通知發(fā)出的日期等事項(xiàng)。

董事會(huì)召開(kāi)會(huì)議必須有二分之一以上董事出席方可舉行。

第四十四條  董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持；董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。

第四十五條  董事會(huì)召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議的通知方式為專人送達(dá)、郵寄、電話、傳真、電子郵件或公告形式。

第四十六條  重大關(guān)聯(lián)交易、聘用或解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所，應(yīng)由二分之一以上獨(dú)立董事同意后，方可提交董事會(huì)討論。

第四十七條  董事會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容：

（一）會(huì)議日期和地點(diǎn)；

（二）會(huì)議的召開(kāi)方式；

（三）會(huì)議期限；

（四）事由及議題；

（五）發(fā)出通知的日期；

（六）聯(lián)系人和聯(lián)系方式。

董事會(huì)會(huì)議議案應(yīng)隨會(huì)議通知同時(shí)送達(dá)董事及相關(guān)與會(huì)人員。

第四十八條  董事會(huì)定期會(huì)議的書(shū)面會(huì)議通知發(fā)出后，如果需要變更會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)等事項(xiàng)或者增加、變更、取消會(huì)議提案的，應(yīng)當(dāng)在原定會(huì)議召開(kāi)日之前三日發(fā)出書(shū)面變更通知，說(shuō)明情況和新提案的有關(guān)內(nèi)容及相關(guān)材料。不足三日的，會(huì)議日期應(yīng)當(dāng)相應(yīng)順延或者取得全體與會(huì)董事的認(rèn)可后按期召開(kāi)。

董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議的會(huì)議通知發(fā)出后，如果需要變更會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)等事項(xiàng)或者增加、變更、取消會(huì)議提案的，應(yīng)當(dāng)在說(shuō)明情況和新提案的有關(guān)內(nèi)容及相關(guān)材料后取得全體董事的一致認(rèn)可，并做好相應(yīng)記錄。

第四十九條  董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以書(shū)面委托其他董事代為出席。委托書(shū)應(yīng)當(dāng)載明代理人的姓名、代理事項(xiàng)、授權(quán)范圍和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。

代為出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。董事未出席董事會(huì)會(huì)議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會(huì)議的投票表決權(quán)。

委托和受托出席董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)遵循以下原則：

（一）在審議關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，非關(guān)聯(lián)董事不得委托關(guān)聯(lián)董事代為出席；關(guān)聯(lián)董事也不得接受非關(guān)聯(lián)董事的委托；

（二）獨(dú)立董事不得委托非獨(dú)立董事代為出席，非獨(dú)立董事也不得接受獨(dú)立董事的委托；

（三）董事不得在未說(shuō)明其本人對(duì)提案的個(gè)人意見(jiàn)和表決意向的情況下全權(quán)委托其他董事代為出席，有關(guān)董事也不得接受全權(quán)委托和授權(quán)不明確的委托；

（四）一名董事不得接受超過(guò)兩名董事的委托，董事也不得委托已經(jīng)接受兩名其他董事委托的董事代為出席。

第五十條  董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有過(guò)半數(shù)的董事出席方可舉行。

監(jiān)事可以列席董事會(huì)會(huì)議；非董事總經(jīng)理和董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)當(dāng)列席董事會(huì)會(huì)議。與所議議題相關(guān)的人員根據(jù)需要列席會(huì)議。列席會(huì)議人員有權(quán)就相關(guān)議題發(fā)表意見(jiàn)，但沒(méi)有投票表決權(quán)。

第七章 議事程序和決議

第五十一條  定期會(huì)議的提案在發(fā)出召開(kāi)董事會(huì)定期會(huì)議的通知前，董事會(huì)辦公室應(yīng)當(dāng)充分征求各董事的意見(jiàn)，初步形成會(huì)議提案后交董事長(zhǎng)擬定。

董事長(zhǎng)在擬定提案前，應(yīng)當(dāng)視需要征求總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員的意見(jiàn)。

董事會(huì)提案應(yīng)當(dāng)符合本規(guī)則第四十條的規(guī)定。

第五十二條  提議召開(kāi)董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)通過(guò)董事會(huì)辦公室或者直接向董事長(zhǎng)提交經(jīng)提議人簽字（蓋章）的書(shū)面提議。書(shū)面提議中應(yīng)當(dāng)載明下列事項(xiàng)：

（一）提議人的姓名或者名稱；

（二）提議理由或者提議所基于的客觀事由；

（三）提議會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間或者時(shí)限、地點(diǎn)和方式；

（四）明確和具體的提案；

（五）提議人的聯(lián)系方式和提議日期等。

提案內(nèi)容應(yīng)當(dāng)屬于公司章程規(guī)定的董事會(huì)職權(quán)范圍內(nèi)的事項(xiàng)，與提案有關(guān)的材料應(yīng)當(dāng)一并提交。

董事會(huì)辦公室在收到上述書(shū)面提議和有關(guān)材料后，應(yīng)當(dāng)于當(dāng)日轉(zhuǎn)交董事長(zhǎng)。董事長(zhǎng)認(rèn)為提案內(nèi)容不明確、具體或者有關(guān)材料不充分的，可以要求提議人修改或者補(bǔ)充。

董事長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)自接到提議后十日內(nèi)，召集董事會(huì)會(huì)議并主持會(huì)議。

第五十三條  董事以及總經(jīng)理可以在公司召開(kāi)董事會(huì)之前向董事會(huì)提出議案。提案人應(yīng)當(dāng)在董事會(huì)定期會(huì)議召開(kāi)前三日或董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議通知發(fā)出之前，將議案送交董事會(huì)秘書(shū)，由董事長(zhǎng)決定是否列入董事會(huì)審議議案。如依上述規(guī)定向董事會(huì)提交提案且董事長(zhǎng)決定列入審議事項(xiàng)時(shí)，董事會(huì)的會(huì)議通知已經(jīng)發(fā)出，則董事會(huì)秘書(shū)需按照本規(guī)則的相關(guān)規(guī)定發(fā)出變更通知。

如董事長(zhǎng)未將提案人提交的議案列入董事會(huì)審議議案，董事長(zhǎng)應(yīng)向提案人說(shuō)明理由，提案人不同意的，應(yīng)由董事會(huì)以全體董事過(guò)半數(shù)表決通過(guò)方式?jīng)Q定是否列入審議議案。

第五十四條  會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)逐一提請(qǐng)出席董事會(huì)會(huì)議的董事對(duì)各項(xiàng)提案發(fā)表明確的意見(jiàn)。對(duì)于根據(jù)規(guī)定需要獨(dú)立董事事前認(rèn)可的提案，會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)在討論有關(guān)提案前，指定一名獨(dú)立董事宣讀獨(dú)立董事達(dá)成的書(shū)面認(rèn)可意見(jiàn)。董事就同一提案重復(fù)發(fā)言，發(fā)言超出提案范圍，以致影響其他董事發(fā)言或者阻礙會(huì)議正常進(jìn)行的，會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)及時(shí)制止。

第五十五條  董事應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀有關(guān)會(huì)議材料，在充分了解情況的基礎(chǔ)上獨(dú)立、審慎地發(fā)表意見(jiàn)。

董事可以在會(huì)前向董事會(huì)辦公室、會(huì)議召集人、總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員、各專門(mén)委員會(huì)、會(huì)計(jì)師事務(wù)所和律師事務(wù)所等有關(guān)人員和機(jī)構(gòu)了解決策所需要的信息，也可以在會(huì)議進(jìn)行中向主持人建議請(qǐng)上述人員和機(jī)構(gòu)代表與會(huì)解釋有關(guān)情況。

第五十六條  提案經(jīng)過(guò)充分討論后，主持人應(yīng)當(dāng)適時(shí)提請(qǐng)與會(huì)董事對(duì)提案逐一分別進(jìn)行表決。

會(huì)議表決實(shí)行一人一票，采取填寫(xiě)表決票等書(shū)面投票方式或舉手表決。

第五十七條  董事的表決意向分為同意、反對(duì)和棄權(quán)。與會(huì)董事應(yīng)當(dāng)從上述意向中選擇其一，未做選擇或者同時(shí)選擇兩個(gè)以上意向的，會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)要求有關(guān)董事重新選擇，拒不選擇的，視為棄權(quán)；中途離開(kāi)會(huì)場(chǎng)不回而未做選擇的，視為棄權(quán)。以非現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議形式召開(kāi)會(huì)

議時(shí)出現(xiàn)上述情形的，會(huì)議召集人或董事會(huì)秘書(shū)可要求相關(guān)董事在合理期限內(nèi)重新選擇，未在合理期限內(nèi)重新選擇的，視為棄權(quán)。

第五十八條  與會(huì)董事表決完成后，如采用書(shū)面投票方式表決的，證券事務(wù)代表和董事會(huì)辦公室有關(guān)工作人員應(yīng)當(dāng)及時(shí)收集董事的表決票，交董事會(huì)秘書(shū)在一名獨(dú)立董事或者其他董事的監(jiān)督下進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。現(xiàn)場(chǎng)召開(kāi)會(huì)議的，會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)當(dāng)場(chǎng)宣布統(tǒng)計(jì)結(jié)果；其他情況下，會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)要求董事會(huì)秘書(shū)在規(guī)定的表決時(shí)限結(jié)束后下一工作日之前，通知董事表決結(jié)果。

董事在會(huì)議主持人宣布表決結(jié)果后或者規(guī)定的表決時(shí)限結(jié)束后進(jìn)行表決的，其表決情況不予統(tǒng)計(jì)。

第五十九條  董事會(huì)作出決議，必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò)。應(yīng)由董事會(huì)審批的對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)，除應(yīng)當(dāng)經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò)外，還應(yīng)當(dāng)經(jīng)出席董事會(huì)會(huì)議的三分之二以上董事同意并經(jīng)全體獨(dú)立董事2/3以上同意。會(huì)議主持人根據(jù)表決結(jié)果決定董事會(huì)的決議是否通過(guò)，并應(yīng)當(dāng)在會(huì)上宣布表決結(jié)果。決議的表決結(jié)果載入會(huì)議記錄。

董事與董事會(huì)會(huì)議決議事項(xiàng)所涉及的企業(yè)有關(guān)聯(lián)關(guān)系的,不得對(duì)該項(xiàng)決議行使表決權(quán)，也不得代理其他董事行使表決權(quán)。該董事會(huì)會(huì)議由過(guò)半數(shù)的無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系董事出席即可舉行，董事會(huì)會(huì)議所作決議須經(jīng)無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系董事過(guò)半數(shù)通過(guò)。出席董事會(huì)的無(wú)關(guān)聯(lián)董事人數(shù)不足3人的，應(yīng)將該事項(xiàng)提交股東大會(huì)審議。

第六十條  會(huì)議主持人如果對(duì)提交表決的決議結(jié)果有任何懷疑，可以對(duì)所投票數(shù)進(jìn)行清算清點(diǎn)；如果會(huì)議主持人未進(jìn)行點(diǎn)票或驗(yàn)票，出席會(huì)議的董事對(duì)會(huì)議主持人宣布的決議結(jié)果有異議的，有權(quán)在宣布表決結(jié)果后立即請(qǐng)求驗(yàn)票，會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)及時(shí)驗(yàn)票。

第六十一條  董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有會(huì)議決議，出席會(huì)議的全體董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議決議上簽名并對(duì)董事會(huì)的決議承擔(dān)責(zé)任。董事會(huì)會(huì)議決議作為公司檔案由董事會(huì)秘書(shū)保存。董事會(huì)決議違反法律、法規(guī)或者章程，致使公司遭受損失的，參與決議的董事對(duì)公司負(fù)賠償責(zé)任。但經(jīng)證明在表決時(shí)曾表明異議并記載于會(huì)議記錄的，該董事可以免除責(zé)任。如不出席會(huì)議，也不委托代表、也未在董事會(huì)召開(kāi)之時(shí)或者之前對(duì)所議事項(xiàng)提供書(shū)面意見(jiàn)的董事應(yīng)視作未表示異議，不免除責(zé)任。

第六十二條  對(duì)董事會(huì)決議通過(guò)的有關(guān)計(jì)劃、實(shí)施方案和董事會(huì)對(duì)管理人員的聘任文件，一律由董事長(zhǎng)簽發(fā)下達(dá)和上報(bào)。

第六十三條  董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有記錄，出席會(huì)議的董事和記錄人，應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。出席會(huì)議的董事有權(quán)要求在記錄上對(duì)其在會(huì)議上的發(fā)言做出說(shuō)明性記載。董事會(huì)會(huì)議記錄作為公司檔案由董事會(huì)秘書(shū)保管。董事會(huì)會(huì)議記錄的保存期限不少于10年。

第六十四條  董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)安排董事會(huì)辦公室人員對(duì)董事會(huì)會(huì)議做好記錄。

會(huì)議記錄應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：

（一）會(huì)議召開(kāi)的日期、地點(diǎn)和召集人姓名；

（二）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會(huì)的董事（代理人）姓名；

（三）會(huì)議議程；

（四）董事發(fā)言要點(diǎn)；

（五）每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對(duì)或棄權(quán)的票數(shù)）。

第六十五條  監(jiān)事列席董事會(huì)會(huì)議，并就有關(guān)議題發(fā)表意見(jiàn)，但不參加表決。

第六十六條  非董事總經(jīng)理列席董事會(huì)會(huì)議，并就有關(guān)議題發(fā)表意見(jiàn)，但不參加表決。

第八章  會(huì)議決議的執(zhí)行

第六十七條  董事會(huì)做出決議后，由董事會(huì)區(qū)分不同情況，或?qū)⒂嘘P(guān)事項(xiàng)、方案提請(qǐng)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，或?qū)⒂嘘P(guān)決議交由總經(jīng)理組織經(jīng)理層貫徹執(zhí)行?？偨?jīng)理應(yīng)將執(zhí)行情況向董事會(huì)報(bào)告。董事會(huì)閉會(huì)期間總經(jīng)理可直接向董事長(zhǎng)報(bào)告，并由董事會(huì)秘書(shū)負(fù)責(zé)向董事傳送書(shū)面報(bào)告材料。

第九章 附則

第六十八條  本規(guī)則由董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。

　第六十九條  本規(guī)則經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)并提交公司股東大會(huì)批準(zhǔn)后生效適用，如遇國(guó)家法律和行政法規(guī)修訂，規(guī)則內(nèi)容與之抵觸時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行修訂，由

董事會(huì)提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。本規(guī)則生效后，原規(guī)則自動(dòng)失效。